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东方海外国际召开新一届董事会会议

日期:2018-08-07 浏览:

8月3日,东方海外(国际)有限公司新一届董事会会议在香港召开。公司董事会接受了董建成先生、董立新先生、金乐琦先生、马世民先生、郑维新先生、郭敬文先生的辞呈,并委任许立荣先生、黄小文先生、王海民先生、张为先生、严俊先生、王丹女士、叶承智先生、崔宏琴女士、钟瑞明先生、杨良宜先生、陈缨女士为公司董事,与留任的董立均先生、王于渐先生、邹耀华先生一同组成公司新一届董事会。

会议选举许立荣先生为新一届董事会主席,同时决定委任黄小文先生为行政总裁、张铭文先生为公司财务总监、李志芬女士为公司秘书。会后,许立荣主席带领新任高管团队与东方海外总部的员工召开见面会。

东方海外加入中远海运大家庭后,将遵循“六个保留”的原则,同时秉持“Trust Together”的理念,与中远海运迅速形成合力,加快实现协同效应,进一步提升核心竞争力、运营效率和收益水平,为股东创造更大的价值。

当天,东方海外国际(00316)发布公告,许立荣获委任为公司执行董事、董事会主席及执行爱拼ap888委员会及提名委员会主席;

黄小文获委任为公司执行董事、行政总裁、执行委员会成员及内幕消息委员会及风险委员会主席;

王海民获委任为公司执行董事及执行委员会、财务委员会、合规委员会、内幕消息委员会及风险委员会成员;

张为获委任为公司执行董事及执行委员会、薪酬委员会、内幕消息委员会及风险委员会成员;

严俊获委任为该公司非执行董事及提名委员会及风险委员会成员;

王丹获委任为公司非执行董事及风险委员会成员;

叶承智获委任为公司非执行董事及风险委员会成员;

崔宏琴获委任为公司非执行董事及风险委员会成员;

钟瑞明获委任为公司独立非执行董事、财务委员会主席及核数委员会及提名委员会成员;

杨良宜获委任为公司独立非执行董事、股份委员会主席及核数委员会及提名委员会成员;

以及陈缨获委任为公司独立非执行董事及核数委员会、财务委员会及股份委员会成员 。

上述事项均由2018年8月3日下午3时召开公司董事会会议时生效。

董建成辞任为公司董事会主席、总裁、行政总裁及执行董事,亦不再担任执行委员会、提名委员会、内幕消息委员会及风险委员会主席及薪酬委员会成员;

董立新辞任为该公司财务总裁及执行董事,亦不再担任执行委员会、合规委员会、内幕消息委员会及风险委员会成员及公司授权代表;

金乐琦辞任为公司非执行董事,亦不再担任财务委员会、股份委员会及风险委员会成员;

马世民辞任为公司独立非执行董事,亦不再担任核数委员会成员;

郑维新辞任为公司独立非执行董事,亦不再担任核数委员会成员;

以及郭敬文辞任为公司独立非执行董事,亦不再担任核数委员会成员。

由2018年8月3日起生效。

董立均获委任为公司财务委员会成员;王于渐不再担任公司提名委员会成员。

继董立新辞任后,张铭文获委任为该公司财务总裁,及董立均获委任为上市规则第3.05条项下公司授权代表以代替董立新,两者均由生效日期起生效。



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